中国工商银行马德里分行被控洗钱,5人被西班牙警方带走

 
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文/巴黎文娱传媒记者 黎文宇微信公号:巴黎八卦新闻(ID:PARIS818MEDIA),官方微博:@巴黎八卦新闻,未经授权,不得转载,合作请联系:info@paris818.com

2月17日,欧洲刑警协助西班牙国民警卫队和反腐败检察官办公室执行了代号为“影子行动”的一次突袭行动,对中国工商银行马德里分行进行了反洗钱搜查,并带走了5名该行管理层人员,其中还包括工行马德里分行行长。欧洲刑警组织17日在官网发布消息证实了此事。

截至目前,警方确认洗钱涉及金额至少已达4000万欧元(约合2.9亿元)。埃菲社则称,随着调查进一步深入,这个数字还可能进一步上升。而据西班牙媒体报道,银行员工帮助犯罪团伙非法从西班牙向中国转账约3亿欧元(约合21.8亿元人民币)。

西班牙参与调查的一位负责人认为,“中国工商银行马德里分行存在一个完整的犯罪网络。”此次反洗钱行动与去年5月西班牙警方一次针对马德里华人黑帮走私、洗钱的展开的“蛇行动”有关。该犯罪团伙的走私行为表面上是合法的,因为工行“帮助”了他们的交易,帮助他们非法从西班牙向中国转账。

据西班牙《国家报》报道,该犯罪团伙去年已有30人在“蛇行动”中被逮捕,其中还包括几名西班牙海关人员,他们从中国购买货物,利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场,涉案金额达2.5亿欧元。西班牙警方透露,“本次行动不仅是寻找该银行洗钱的证据,更是要彻底铲除这一洗钱链。很多嫌疑人并不常居马德里,而是偶尔往返于上海与马德里之间。”

2011年1月,工行马德里分行正式对外营业,作为进驻欧洲数个新市场的一部分成为了工商银行在西班牙的首个支行。其服务对象包括西班牙华人华侨客户、中资机构、与西班牙有经贸往来和投资关系的中国客户、本地企业、跨国企业和金融机构等。

对此,中国驻西班牙大使馆发布消息称,中国使馆高度关注工行马德里分行被查一事。使馆表示,2月17日上午,使馆从西媒体获悉,中国工商银行马德里分行被查。到此信息发布时为止,使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注,正在了解详细情况。

使馆声明称,中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规,进行合法经营。“据我们掌握的情况,驻西班牙的中资机构都做到了这一点”。(完)


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